Una filtración de 11.9 millones de documentos al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) deja al descubierto que 3 mil 47 mexicanos ocultan fortunas en el extranjero.
En México quienes han creado ‘sociedades de papel’ para comprar casas lujosas, yates, jets privados o evadir impuestos, están políticos cercanos a AMLO, familiares de gobernadores del PRI y PAN, e integrantes actuales del PVEM en gabinetes estatales, revela la investigación de Quinto Elemento Lab.
“Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora papers. La #UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del Presidente @lopezobrador_de combatir corrupción. Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales”, tuiteó Santiago Nieto, titular de la Unidad Inteligencia Financiara, luego de estallar el escándalo este domingo.
En el llamado negocio offshore o sociedades extraterritoriales -con el que se oculta al verdadero dueño de un negocio, propiedad o recursos en el extranjero- están implicados Julio Scherer Jr., ex consejero jurídico de la Presidencia de México, el senador morenista Armando Guadiana Tijerina, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, la empresaria y pareja de Manuel Bartlett, titular de la CFE, Julia Elena Abdala Lemus.
Las ‘sociedades de papel’ que desnudan los Pandora Papers han servido para que los políticos y empresarios mexicanos, además de evadir impuestos, compren propiedades de lujo, jets privados, yates, administren fortunas y herencias o gestionen inversiones en ‘paraísos fiscales’ como las Islas Vírgenes Británicas
En la lista de los beneficios por el offshore están además Arturo Montiel Yáñez, hijo del ex gobernador priista Arturo Montiel, Jesús Murillo Ortega, hijo del ex procurador Jesús Murillo Karam, Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo del ex gobernador priista de Sinaloa y ex candidato presidencial Francisco Labastida.
También están mencionados los hermanos Marcelo y Carlos de los Santos, hijos del ex gobernador panista de San Luis Potosí, Jesús Marcelo de los Santos Fraga, lo mismo que Fernanda Castillo Cuevas, esposa del actual gobernador priista del Estado de México, Alfredo del Mazo, y hasta una nieta del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz.
Entre los datos filtrados al ICIJ, y publicados en México por Quinto Elemento Lab, están registros de empresas, estados financieros, títulos de propiedad, certificaciones de acciones, escrituras legales y emails.
La investigación de los del Pandora Papers revela además de 80 políticos, muchos empresarios y las familias más ricas del país se han beneficiado del offshore moviendo millones de dólares a ‘paraísos fiscales’.
En el proyecto de Pandora Papers trabajaron 600 periodistas y 150 medios -entre ellos El País, Proceso, Quinto Elemento Lab y Univisión,- con documentos filtrados al ICIJ de 14 despachos globales especialistas en crear ‘sociedades de papel’.
Los más de 3mil mexicanos involucrados participan en 1 mil 241 sociedades anónimas, 600 fideicomisos y 72 fundaciones en 22 jurisdicciones del mundo.
Como los más de 3 mil mexicanos, al menos 35 presidentes y ex presidentes de diversos países, así como más de 330 funcionarios de 91 países, tienen ahora sus secretos financieros a la vista.
Aunque en México no es ilegal contar con este tipo de ‘sociedades de papel’, la creación de las mismas por u opacidad permite la comisión de delitos como el lavado de dinero, la evasión fiscal y la corrupción.
- Ilustración: ICIJ
- Foto: Especial
